(1).jpg)
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июля 2015 г. № 01-04-05/14413 О хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение Ассоциации российских банков № А-01/5-272 от 09.06.2015, касающееся формирования перечня хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности и сообщает следующее.
Пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-Ф3 «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 213-Ф3) определены основания отнесения хозяйственных обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.
Указанные хозяйственные общества определяются актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
При этом действующим законодательством Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не наделена полномочиями по ведению перечня хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.
Вместе с тем сообщаем, что информация об указанных хозяйственных обществах имеется в официальных публичных источниках информации.
Таким образом, считаем, что в рамках исполнения требований Федерального закона № 213-Ф3 и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом необходимо руководствоваться в своей деятельности действующими актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях исполнения указанных федеральных законов.
| П.В. Ливадный |
Обзор документа
Перечни стратегических хозобществ устанавливают Президент РФ и Правительство РФ. При этом Росфинмониторинг не уполномочен вести такие перечни.
Сведения об указанных обществах имеются в официальных публичных источниках информации.
По мнению Росфинмониторинга, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма кредитным организациям необходимо для идентификации стратегических хозобществ руководствоваться действующими актами Президента РФ и Правительства РФ.
