(1).jpg)
Информация Банка России от 5 мая 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"
Приказом Банка России от 05.05.2014 N ОД-908 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Атлас Банк" Общество с ограниченной ответственностью ООО "Атлас Банк" (рег. N 3477, г. Москва) с 05.05.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.
На протяжении 2013 года ООО "Атлас Банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 05.05.2014 N ОД-909 в ООО "Атлас Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ООО "Атлас Банк" на 01.04.2014 занимал 744 место в банковской системе Российской Федерации.
Обзор документа
Сообщается, что с 5 мая 2014 г. у ООО "Атлас-Банк" отозвана лицензия на совершение банковских операций.
Дело в том, что организация неоднократно в течение 1 года нарушала требования, предусмотренные Законом о противодействии легализации преступных доходов. В частности, в уполномоченный орган не направлялись сведения по контролируемым операциям.
Кроме того, на протяжении 2013 г. общество было вовлечено в сомнительные операции, связанные с переводом денежных средств за рубеж. Совокупный объем составил порядка 9 млрд руб.
Банк России назначил временную администрацию. Она действует до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
