Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 августа 2013 г. "О непринятии повторно представленной информации"

Обращаем внимание подотчетных организаций (лиц), что в соответствии с требованиями Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее - Инструкция), информация об операциях (сделках) может быть направлена в Росфинмониторинг:

1. В виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица) (в соответствии с п. 6 Инструкции).

2. На электронном и бумажном носителях информации (форма 4-СПД) до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке (в соответствии с п. 20 Инструкции).

3. В виде формализованного сообщения на бумажном носителе (форма 4-СПД) в исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации (в соответствии с п. 20 Инструкции).