(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 г. № 135 “О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от от 5 октября 2009 года № 245”
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 308-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6406) и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880) приказываю:
Внести следующие изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждённую приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 - в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2010 года, регистрационный номер 18959) и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта):
в пунктах 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункте 2.4. Приложения № 2, Приложении № 3 слова «не позднее рабочего дня, следующего за днем» заменить словами «не позднее трех рабочих дней со дня»;
пункт 6 изложить в следующей редакции
«Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица)»;
в пункте 16 слова «(присваивается значение "отвергнут")» исключить;
подпункт а) пункта 22 изложить в следующей редакции
«с использованием текстового редактора или специального программного обеспечения, позволяющего формировать СПД на компьютере с распечаткой на принтере»;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт а) пункта 21
в Приложении № 4 наименование кода 6001 изложить в следующей редакции «Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».
| Руководитель | Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2012 г.
Регистрационный № 24414
Обзор документа
Отдельные организации сообщают в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Речь, в частности, идет о страховых, лизинговых, микрофинансовых организациях, ломбардах, риелторах, операторах по приему платежей, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, федеральной почтовой связи. Это также касается адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Уточнено, что указанная информация представляется в Службу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения (выявления) соответствующей операции. Ранее на это отводился 1 рабочий день.
Сведения направляются в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).
