(1).jpg)
Приказ Федеральной таможенной службы от 21 марта 2007 г. № 324 “О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля”
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 “О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:
1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;
2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно приложению.
2. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров) обеспечить:
1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;
2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
|
Руководитель генерал-полковник таможенной службы |
А.Ю. Бельянинов |
Приложение
к приказу Федеральной таможенной службы
от 21 марта 2007 г. N 324
Форма для представления информации о нарушении актов
валютного законодательства Российской Федерации
| Наименование таможенного органа | Наименование юридического лица, ф.и.о. физического лица | ИНН | Код региона | Место государственной регистрации юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица | Юридический адрес юридического лица | Почтовый (фактический) адрес юридического лица, адрес места жительства физического лица | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного регулирования) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Продолжение формы
| Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения | Цифровой код валюты (по Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217) | Информация об открытии счета (вклада) в банке за пределами Российской Федерации | Дата возбуждения дела об административном правонарушении | Номер дела об административном правонарушении | Часть статьи 15.25 КоАП России | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приказ Федеральной таможенной службы от 21 марта 2007 г. N 324 “О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля”
Текст приказа официально опубликован не был
