Проект Приказа Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками "Об утверждении порядка, сроков и формы представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию" (подготовлен Росалкогольтабакконтролем 14.05.2024)

Досье на проект

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154, приказываю:

1. Утвердить:

порядок и сроки представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведённого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

форму представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведённого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведённого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы по контролю
за алкогольным и табачным рынками
от "____" _______ 202__ г. N ____

Порядок и сроки
представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) (далее - организация) сведений о бенефициарных владельцах такой организации*(1), а также лице, контролирующем такую организацию*(2).

2. Сведения о бенефициарных владельцах организации представляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого бенефициарного владельца и включают в себя:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) гражданство;

в) число, месяц, год и место рождения;

г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

д) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, в том числе за пределами Российской Федерации;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);

з) адрес электронной почты;

и) размер доли в уставном капитале организации, которым вправе распоряжаться как участник организации, а также на иных основаниях бенефициарный владелец.

3. Сведения о лице, контролирующем организацию, представляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого лица, контролирующего организацию, и включают в себя:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) гражданство;

в) число, месяц, год и место рождения;

г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

д) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, в том числе за пределами Российской Федерации;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);

з) адрес электронной почты;

и) основания для указания в качестве лица, контролирующего организацию3*(3).

4. Организация в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка обязана направить в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками сведения о бенефициарных владельцах такой организации по форме, согласно приложению N 2 к настоящему приказу, а также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

5. В случае изменения сведений, представленных организацией в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, организация обязана направить в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками уточненные сведения о бенефициарных владельцах такой организации по форме, согласно приложению N 2 к настоящему приказу, не позднее 14 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.

6. В случае изменения сведений, представленных организацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, организация обязана направить в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками уточненные сведения о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу, не позднее 14 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы по контролю
за алкогольным и табачным рынками
от "____" _______ 202__ г. N ____

Форма
представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведённого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о бенефициарных владельцах такой организации

Должность дата подпись/расшифровка

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы по контролю
за алкогольным и табачным рынками
от "____" _______ 202__ г. N ____

Форма
представления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведённого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о лице, контролирующем такую организацию

Должность дата подпись/расшифровка

-------------------------------------------

*(1) Статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

*(2) Пункт 35 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

*(3) Указывается прямое или косвенное участие в уставном капитале организации и (или) участие на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе управления организации либо наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального органа управления организации.