Указание ЦБР от 4 июня 2008 г. № 2016-У “О внесении изменений в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации»

Справка

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 мая 2008 года N 11) внести в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2006 года N 8144 («Вестник Банка России» от 23 августа 2006 N 47), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) экономическое обоснование проекта создания дочерней организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней организации, подробное описание условий сделки (цену приобретения акций (долей) дочерней организации, порядок расчетов), существенные показатели, необходимые для раскрытия основных целей проекта, программу действий и ожидаемые результаты деятельности дочерней организации, сведения о системе управления рисками на консолидированной основе, а также сведения о руководителях, главном бухгалтере (кандидатах на должности руководителей, главного бухгалтера) дочерней организации (фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дату и место рождения, адрес регистрации и адрес фактического местожительства, сведения о профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации). В случае приобретения статуса основного общества в отношении действующего юридического лица - нерезидента экономическое обоснование должно содержать также годовой бухгалтерский баланс этого юридического лица, подтвержденный аудиторской организацией или аудитором в порядке, установленном законодательством страны местонахождения юридического лица - нерезидента, и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. Документы нерезидентов представляются легализованными в установленном порядке и с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«ж) письменное согласие руководителей, главного бухгалтера (кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера), учредителей (участников) дочерней организации на обработку Банком России их персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах «а»-«ж» настоящего пункта, представляются в двух экземплярах. При этом допускается представление по одному экземпляру подлинников и одному экземпляру заверенных уполномоченным лицом банка копий указанных документов.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Банк России вправе запросить у банка дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выдаче Разрешения.».

1.2. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«Территориальное учреждение Банка России направляет свое заключение и 1 экземпляр подлинников представленных банком документов (включая документы нерезидентов, легализованные в установленном порядке) в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2008 г.

Регистрационный N 11869

Указание ЦБР от 4 июня 2008 г. N 2016-У “О внесении изменений в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2008 г.

Регистрационный N 11869

Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 июля 2008 г. N 35