Информация ЦБР от 28 сентября 2007 г.

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.09.2007 N ОД-695 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество) КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов.

В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам - клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 26.09.2007 N ОД-696* в КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Информация ЦБР от 28 сентября 2007 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 3 октября 2007 г. N 56