Приказ ЦБР от 25 апреля 2007 г. N ОД-299 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" ООО "ЭКСПОРТБАНК" (г. Москва)"

Справка

Приказом ЦБР от 25 апреля 2007 г. N ОД-300 с 26 апреля 2007 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

В связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 26 апреля 2007 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" (регистрационный N 3210 от 8 февраля 1995 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА".

См. также Информацию ЦБР от 26 апреля 2007 г.

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

Приказ ЦБР от 25 апреля 2007 г. N ОД-299 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" ООО "ЭКСПОРТБАНК" (г. Москва)"

Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 3 мая 2007 г. N 24