Информация ЦБР от 7 июня 2006 г.

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 06.06.2006 N ОД-278 у кредитной организации Коммерческий Банк «Европейский Расчетный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) «ЕРКБ» (ООО) с 7 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

«ЕРКБ» (ООО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами «ЕРКБ» (ООО) было «обналичено» через кассу банка более 20,6 млрд. руб, при валюте баланса банка - 562,8 млн.руб. по состоянию на 01.04.2006.

Коммерческий Банк «Европейский Расчетный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

С 7 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 06.06.2006 N ОД-279 в «ЕРКБ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 7 июня 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 июня 2006 г. N 34