Новости и аналитика Новости Борьба с преступностью

Новости. Борьба с преступностью

Подписаться на новости и RSS-ленту

Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники 

КС РФ уточнил критерии определения степени тяжести вреда здоровью, повлекшего психическое расстройство

КС РФ уточнил критерии определения степени тяжести вреда здоровью, повлекшего психическое расстройство

Суд признал ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112 УК РФ и п. 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не противоречащими Конституции РФ.

С 21 октября текущего года Банк России и МВД России начнут обмениваться информацией о мошеннических операциях онлайн

С 21 октября текущего года Банк России и МВД России начнут онлайн-обмен информацией для противодействия кибермошенникам

Правоохранительные органы смогут получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, в максимально сжатые сроки.

Банк России представил Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023-2025 годы

Банк России представил Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023-2025 годы

Положения документа направлены на противодействие совершению операций без согласия клиентов и повышение уровня доверия граждан к цифровым технологиям.

Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб.

Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб.

Также предлагается обязать банки контролировать наличие информации о получателе денежных средств в расчетных документах.

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Закон № 115-ФЗ, принятых летом нынешнего года.

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.

Архив