Финансовая разведка активизировалась во время кризиса

17-ое Пленарное заседание Группы "Эгмонт", объединяющей подразделения финансовой разведки 116 стран мира, прошло в период с 24 по 29 мая в гор. Дохе (Катар).

В рамках заседания обсуждались различные вопросы укрепления роли и повышения эффективности работы подразделений финансовой разведки в условиях глобального экономического кризиса.

В частности, Группой "Эгмонт" обращалось внимание на следующие ключевые риски международной финансовой системы, уязвимой к отмыванию денег и финансированию терроризма:

• риски использования нефинансового сектора (включая казино, в том числе Интернет-казино; риэлторов; лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и др.) в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма;
• распространение схем легализации преступных доходов на операции международной торговли;
• преступления коррупционной направленности, включая коррупцию чиновников высокого уровня и коррупцию в кругах иностранных должностных лиц.

Узнай о кризисе больше