Сообщения о сомнительных сделках начнут направлять в Росфинмониторинг по-новому

© Spanishalex / Фотобанк 123RF.com

Лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, адвокаты и нотариусы (и др. лица) в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны уведомлять Росфинмониторинг об отдельных видах сделок (действий) клиентов.

Правительство РФ утвердило новый порядок передачи данных. Это обусловлено изменением Закона о противодействии легализации преступных доходов. В частности, теперь он также распространяется на лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и организаторов майнинг-пула. Помимо прочего, прописаны правила направления сведений по запросам ведомства (Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2025 г. № 131).

Постановление вступит в силу 22 февраля 2025 года. Прежний порядок утратит силу.