Финансовая нестабильность порождает новые мошеннические схемы

Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.

В I квартале текущего года в Росфинмониторинг поступило более 3,5 тыс. запросов от правоохранительных органов (на 30 % больше, чем в 2008-м).

Правоохранительными органами возбуждено более 1300 уголовных дел (в I квартале 2008 года - 670), из которых по 35 вынесены судебные приговоры.
Росфинмониторингом проведено более 4 тыс. финансовых расследований, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и более 200 -  с финансированием терроризма.

Руководитель Росфинмониторинга отметил, что этот рост обусловлен финансово-экономическим кризисом. "В условиях финансовой нестабильности обострились многие преступные тенденции и появились новые мошеннические схемы, - пояснил Ю. Чиханчин. - Сегодня на мировом уровне мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. На фоне многочисленных банкротств банков по всему миру небанковские финансовые институты вовлекаются преступниками в криминальные схемы отмывания денег".

Узнай о кризисе больше