Совет Европы недоволен режимом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Азербайджане

Росфинмониторинг рекомендует организациям учитывать заявление МАНИВЕЛ при осуществлении операций, связанных с Азербайджаном.

Публичное заявление в отношении Азербайджана, предусмотренное Мерой №6 Процедуры усиленного соответствия МАНИВЭЛ от 20 марта 2009 года.

С 2006 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) обеспокоен недостатками режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Азербайджана. 12 декабря 2008 года на своем 28-м пленарном заседании МАНИВЭЛ принял предусмотренное Мерой № 6 Публичное заявление, которое является актуальным до сих пор.

На своем 29-м пленарном заседании, проходившем в Страсбурге в период 16-20 марта, МАНИВЭЛ положительно отметил прогресс в области ПОД/ФТ Азербайджана, а именно принятие Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 18 февраля 2009 г., а также меры, предпринятые на пути завершения создания правовой базы режима ПОД/ФТ. Кроме того, блыгодоря принятым мерам удалось устранить ряд выявленных МАНИВЭЛ недостатков.
Азербайджан призывают как можно быстрее завершить процесс формирования законодательной базы и устранить иные выявленные недостатки. Азербайджану советуют продолжить тесное сотрудничество с МАНИВЭЛ по достижению указанных целей.