Минфин России скорректировал требования "антиотмывочного" законодательства

© vapm / Фотобанк 123RF.com

Минфин прокомментировал уточнение требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к субъектам, оказывающим бухгалтерские услуги (Информационное сообщение Минфина России от 29 октября 2024 г. № ИС-учет-53).

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, являются участниками национальной "антиотмывочной" системы. Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ уточнены права и обязанности этих субъектов в "антиотмывочной" системе, а также состав операций и сделок, признаваемых "контролируемыми". Эти изменения применяются к правоотношениям, связанным с реализацией лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, своих прав и исполнением возложенных на них обязанностей, возникшим с 30 декабря 2024 года.

Также Минфин проинформировал об уточнении требований к руководителям бухгалтерских служб клиринговых организаций, организаторов торговли, субъектов страхового дела; об изменении ряда норм законодательства, касающихся назначения на должность и освобождения от должности главных бухгалтеров и их заместителей, привлечения внешних специалистов для ведения бухгалтерского учета в страховых компаниях.