Новости и аналитика Новости Почтовый перевод на сумму от 100 тыс. руб. станет предметом проверки Росфинмониторинга

Почтовый перевод на сумму от 100 тыс. руб. станет предметом проверки Росфинмониторинга

Почтовый перевод на сумму 100 тыс. руб. и выше станет предметом проверки Росфинмониторинга
bloomua / Depositphotos.com

Владимир Путин подписал закон, направленный на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ). Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

В частности, под обязательный контроль введена операция почтового перевода денежных средств, если ее сумма равна или превышает 100 тыс. руб., либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб. или выше. Также проверке подлежит операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна 100 тыс. руб. и выше (либо ее эквивалент в валюте).

Кроме того, подконтрольной является и операция с денежными средствами или иным имуществом, на сумму, равную или превышающую 600 тыс. руб. (либо эквивалентной данной сумме или превышающей ее), если такая операция, в том числе относится к передаче или выплате физлицу выигрыша в результате азартной игры либо выигрыша гражданина в результате лотереи. Соответствующие поправки внесены в ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Помимо этого, установлен дифференцированный подход к представлению организациями (кредитными, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями почтовой связи, организаторами азартных игр, лотерей, операторами по приему платежей, ломбардами и другими), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, что сократит их количество для организаций небанковского сектора и снизит нагрузку на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам.


 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться


Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Читать ГАРАНТ.РУ в и

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Уточнены подходы по оценке банками кредитных рисков

Уточнены подходы по оценке банками кредитных рисков

Ранее выпущенная информация Банка России об изменении сроков составления профессиональных суждений по ссудам юридических лиц в условиях пандемии не применяется.

Банковские гарантии в электронном виде могут быть приняты только, если они предоставлены по установленному формату

Банковские гарантии в электронном виде могут быть приняты только, если они предоставлены по установленному формату

Банковские гарантии в формате PDF, заверенные от имени банка усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица не могут быть приняты налоговым органом.

Банк России продлил срок действия некоторых регуляторных послаблений с 1 июля до 30 сентября

Банк России продлил срок действия некоторых регуляторных послаблений до 30 сентября

Однако сохранять мораторий на инспекционные проверки регулятор счел нецелесообразным.