Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Ведомство напомнило, что осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ, исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 сентября 2019 г.).
В соответствии с требованиями законодательства Росфинмониторинг обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации при принятии (осуществлении) мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Информация об открытых счетах, операциях по счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях, полученная ведомством при осуществлении своей деятельности, по запросам арбитражных управляющих не предоставляется.
Документы по теме:
Читайте также:
Бизнес-омбудсмен предлагает согласовывать некоторые оперативно-розыскные мероприятия с прокуратурой
Налоговая служба получила право проводить контрольные закупки в лотереях и казино
