Рубрика Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - последние новости и аналитика сегодня в подборках материалов по тегу - 2025

Причастным к терроризму и диверсиям начнут блокировать банковские операции

Такую меру введут даже в отношении средств в виде соцпособий, если от Росфинмониторинга на это поступит запрос.

2 декабря 2025

Новости

Адвокатам нужно до 16 сентября актуализировать правила внутреннего контроля

Адвокатам необходимо до 16 сентября актуализировать правила внутреннего контроля

То же требование относится к нотариусам и другим лицам, оказывающим юридические услуги.

10 сентября 2025

Новости

Юрлица и ИП должны актуализировать правила внутреннего контроля до 8 сентября

Юрлица и ИП должны актуализировать правила внутреннего контроля до 10 сентября

Сделать это нужно тем, кто проводит операции с денежными средствами или иным имуществом.

20 августа 2025

Новости

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты.

4 июля 2025

Новости

Лизинговые компании с 17 июня не обязаны сообщать о сделках с физлицами

Отчеты в Росфинмониторинг не нужно направлять в случаях возвратного лизинга.

1 июля 2025

Новости

Что изменится в России с 1 июля 2025 года: вырастут тарифы ЖКХ и лимит европротокола, появятся социальные счета для льготников и уголовные наказания для дропперов

Также в числе поправок – новые штрафы для бизнеса, ужесточение ответственности за распространение коммерческой и налоговой тайны, контроль за операциями с цифровым рублем.

27 июня 2025

Аналитические статьи

Банк России будет снижать ключевую ставку по мере уменьшения инфляции

Цифровой рубль может с 1 октября 2025 года войти в бюджетные расчеты

Гражданам начнут перечислять социальные пособия и другие выплаты через специальные счета Федерального казначейства.

19 июня 2025

Новости

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами

С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем.

11 июня 2025

Новости

Что изменится в России с 1 июня 2025 года: ограничения на иностранные мессенджеры, цифровой профиль для безвизовых мигрантов, блокировка поддельных и просроченных лекарств

Что изменится в России с 1 июня 2025 года: запрет иностранных мессенджеров, цифровой профиль для безвизовых мигрантов, блокировка поддельных лекарств

Также работников ожидают дополнительные выходные, первоклассников – окончание приема в школы, а абитуриентов – старт поступления в вузы.

26 мая 2025

Аналитические статьи

В России разрешили открывать банковские счета без личного визита

Открывать счета российские банки смогут без личного визита клиентов

Такой способ протестируют в рамках эксперимента с дистанционной идентификацией пользователей.

7 апреля 2025

Новости

Правила передачи аудиторами информации в Росфинмониторинг изменились

Порядок передачи аудиторами информации в Росфинмониторинг изменился

Минфин России выпустил разъяснения для специалистов финансовой сферы.

6 марта 2025

Новости

На основании данных геолокации не будут автоматически определять резидентство

Налоговое резидентство не будут автоматически определять по данным геолокации

Порядок обновления такой информации о клиентах банков скорректируют.

5 марта 2025

Новости

Росфинмониторинг вправе получать данные о недвижимости без ведома собственников

Росфинмониторинг вправе получать сведения о недвижимости без ведома собственников

Принят новый закон, засекречивающий проверки, проводимые ведомством.

3 марта 2025

Новости

Сообщения о сомнительных сделках будут направлять в Росфинмониторинг по-новому

Сообщения о сомнительных сделках начнут направлять в Росфинмониторинг по-новому

С 22 февраля для аудиторов и бухгалтерских фирм изменится порядок передачи сведений.

19 февраля 2025

Новости

В России разработают способы пресечения мошенничества с чужими реквизитами

Предложения подготовят после анализа практики совершения незаконных финансовых операций с данными банковских счетов.

14 февраля 2025

Новости

Банк России намерен усилить контроль над операциями с цифровым рублем

Банк России намерен усилить контроль за операциями с цифровым рублем

Регулятор разработал новый порядок, который обязывает кредитные организации сообщать о подозрительных транзакциях.

12 февраля 2025

Новости

Росфинмониторинг включил движение ЛГБТ в реестр экстремистских и террористических организаций

С 1 марта 2024 года оно числится и в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст России.

22 марта 2024

Новости

Росфинмониторинг подготовил памятку по выполнению требований "антиотмывочного" законодательства

Она пригодится адвокатам, нотариусам, бухгалтерам и юристам.

22 февраля 2024

Новости

Учет прохождения сотрудниками организации обучения по ПОД/ФТ: как подтвердить факт дистанционной учебы

Росфинмониторинг подготовил соответствующие разъяснения.

19 января 2024

Новости

На полгода вводится обязательная продажа валютной выручки

Для некоторых экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки

Мера вводится на 6 месяцев, цель такого регулирования – стабилизация валютного курса.

12 октября 2023

Выбор редакции Новости

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности?

Таран Елена

Генеральный директор ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

27 сентября 2023

Мнения

С 29 августа 2023 года вводится обязательный контроль отдельных крупных переводов

Так, в ряде случаев вводится контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

28 августа 2023

Новости

Подготовлены рекомендации аудиторам при проверке клиентов на наличие подозрительных операций

Чтобы эффективно выявлять подозрительные операции, Росфинмониторинг и Минфин России рекомендуют предварительно оценить степень риска клиента.

8 августа 2023

Новости

Что изменится в России с 1 августа 2023 года: введение цифрового рубля, онлайн-консультирование пациентов частных медклиник, запуск механизма выдачи электронных виз

В числе поправок также – корректировка порядка призыва граждан по мобилизации, установление ограничений на перемещение по территории РФ никотинсодержащей продукции и усиление контроля за крупными денежными переводами.

28 июля 2023

Выбор редакции Новости

Минфин России предлагает провести эксперимент по регистрации юрлиц и ИП "в один клик"

Предполагается, что комплексная услуга "Старт бизнеса онлайн" будет включать в себя электронную регистрацию бизнеса, дистанционное открытие счета и получение электронной подписи.

25 июля 2023

Новости

Должен ли ИП, который продает собственное недвижимое имущество, встать на учет в Росфинмониторинге?

Принадлежность ИП к субъектам Закона № 115-ФЗ в том числе определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

9 июня 2023

Новости

Росфинмониторинг возьмет под контроль сделки возвратного лизинга с физлицами

Соответствующий приказ вступит в силу 17 июня 2023 года.

8 июня 2023

Новости

Аудиторы должны обращать особое внимание на операции с бюджетными средствами

На это указал Росфинмониторинг в информационном сообщении.

5 апреля 2023

Новости

Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб.

Также предлагается обязать банки контролировать наличие информации о получателе денежных средств в расчетных документах.

7 марта 2023

Новости

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Закон № 115-ФЗ, принятых летом нынешнего года.

29 ноября 2022

Важно Новости

Не позднее 30 декабря 2022 года субъектам "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ необходимо обновить свои правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг подготовил информационное сообщение.

16 ноября 2022

Новости

Что изменится в России с 1 ноября 2022 года: осенний призыв в армию, эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО, маркировка электронных сигарет, стандарт строительства "зеленых" МКД

В числе нововведений также – формирование реестра инвестиционных проектов с господдержкой в форме инвестиционного налогового вычета, предоставление кредиторам возможности запрашивать у ФНС России информацию о мобилизованных заемщиках.

28 октября 2022

Выбор редакции Новости

Регулирование NFT: что предлагает первый в России законопроект

Что представляет собой NFT? Применимы ли к ней действующие правовые конструкции? Ответ – в нашем материале.

8 августа 2022

Новости

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг

Публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 17 августа 2022 года.

4 августа 2022

Новости

Повышен стоимостный порог операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с антиотмывочным законом

С 600 тыс. до 1 млн руб., а для операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 млн до 5 млн руб.

19 июля 2022

Новости

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.

5 июля 2022

Новости

Что изменится в России с 1 июля 2022 года: рост тарифов ЖКХ, тестирование нового налогового спецрежима, перевод медицинского полиса в цифровой формат, сокращение срока оформления паспорта

Что изменится в России с 1 июля 2022 года: рост тарифов ЖКХ, продление "дачной амнистии", обновление правил признания лица инвалидом, тестирование нового налогового спецрежима

Также в числе поправок – сокращение срока оформления паспорта, корректировка порядка информирования потребителей об условиях банковских вкладов, введение единого налогового платежа для юрлиц и ИП.

30 июня 2022

Выбор редакции Новости

Требования к правилам по противодействию отмыванию доходов: что нужно знать каждому юристу, адвокату, бухгалтеру, нотариусу или аудитору

Таран Елена

Генеральный директор ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

2 марта 2022

Мнения

С 18 февраля изменятся сроки представления юрлицами сведений о своих бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

Он будет составлять 7 дней, а не 5, как сегодня.

17 февраля 2022

Новости

Утверждена Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют

Применение предусмотренных ею положений позволит минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях.

9 февраля 2022

Новости

Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы, связанные с проверкой лицензий и сайтов клиентов в рамках антиотмывочного закона

Отметим, что отдельные разъяснения по применению рассматриваемых положений ранее давал также Банк России.

27 сентября 2021

Новости

Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в лабораториях

Кроме того, проконтролируют своевременное появление на портале госуслуг результатов анализов и сведений о прививках.

7 июля 2021

Новости

Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября

Проектом предлагается привести в соответствие действующие требования к Правилам ПВК по ПОД/ФТ с Федеральным законом № 115-ФЗ.

17 мая 2021

Новости

Из ЕГИСЗ исключат ряд сведений о медорганизациях

Так, в системе не будут учтены медорганизации, подведомственные Минюсту России, МЧС России, МВД России, Росфинмониторингу, ФССП России, МИД России и ряду иных ведомств.

17 мая 2021

Новости

Сроки представления сведений в Росфинмониторинг переносятся из-за нерабочих дней

Но только для тех, кто не работал в период с 4 по 7 мая.

11 мая 2021

Новости

Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Прописан порядок действий при невозможности направления сообщения через личный кабинет.

16 апреля 2021

Новости

В 2021 году Росфинмониторинг будет контролировать организации и ИП в обычном режиме

Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют.

2 апреля 2021

Новости

Контроль операций с денежными средствами и имуществом: нововведения января

О свежих поправках в "антиотмывочный" закон – в нашем материале.

14 января 2021

Аналитические статьи

Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.

23 мая 2020

Новости

Предлагается установить административную ответственность юрлиц за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем

Для юрлиц за совершение сделок с денежными средствами, полученными преступным путем, могут установить административную ответственность

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.

14 апреля 2020

Новости

Росфинмониторинг не предоставляет по запросам арбитражных управляющих сведения, ставшие ему известными при осуществлении своей деятельности

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

24 сентября 2019

Новости

Валютный контроль: отменить или реформировать?

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

22 июля 2019

Новости

Когда и зачем нужно знать своих бенефициаров?

Александрова Валентина

Руководитель отдела аудита и стратегических проектов, Acsour

20 июня 2019

Мнения

Самые значимые нововведения июня

Подробнее об отмене национального роуминга, новых нормах о совместных завещаниях и наследственных договорах, а также об изменениях в бухгалтерской отчетности – в нашем обзоре.

28 мая 2019

Аналитические статьи

Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

Напомним, что с 23 февраля действуют новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

28 февраля 2019

Новости

Президент РФ считает необходимым исключить одновременное административное наказание юрлица и его работника за одни и те же действия

Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.

25 февраля 2019

Новости

До 25 марта организации и ИП, обязанные идентифицировать своих клиентов, должны обновить правила внутреннего контроля

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

22 февраля 2019

Новости

Обновлены требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ

Новые требования вступят в силу 23 февраля.

18 февраля 2019

Новости

Комиссия банка за закрытие счета: законный платеж за услугу или неосновательное обогащение?

Гавриленко Василий

Ведущий юрист, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG

13 февраля 2019

Мнения

Александр Зрелов: "Правовой статус криптовалют российским правоприменителям уже вполне ясен"

Зрелов Александр

Президент отделения Верховенства права и развития, академик International Informatization Academy, к. ю. н.

26 декабря 2018

Мнения

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявлению бенефициаров клиентов

В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.

13 декабря 2018

Новости

Росфинмониторинг разработал методические рекомендации для аудиторов в целях противодействии легализации преступных доходов

Росфинмониторинг разработал методические рекомендации для аудиторов в целях противодействия легализации преступных доходов

Так, приведены правила направления аудиторами уведомлений о таких подозрительных операциях.

6 декабря 2018

Новости

Наличные расчеты при закупке металлолома у населения могут ограничить

Ожидается, что это позволит сделать информацию о расчетах в отрасли прозрачной, в частности, для ФНС России и Росфинмониторинга.

3 декабря 2018

Новости

Росфинмониторинг: сведения о контролируемых финансовых операциях необходимо отправлять либо через личный кабинет, либо на машинном носителе

Представление информации с использованием иного программного обеспечения с 20 сентября не предусмотрено.

16 ноября 2018

Новости

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

14 ноября 2018

Новости

ФПА РФ против раскрытия адвокатской тайны Росфинмониторингу в рамках "антиотмывочного" закона

Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

4 октября 2018

Новости

На пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона могут создать третейский суд

Также ВС РФ планирует подготовить разъяснения по вопросам взаимодействия государственного правосудия и этих судов.

25 сентября 2018

Новости

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

А также о том, какие сделки или операции могут осуществляться в преступных целях.

12 сентября 2018

Новости

Росфинмониторинг разъяснил, что нужно знать о требованиях "антиотмывочного" законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

26 июля 2018

Новости

За дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок предлагают наказывать

И установить как административную, так и уголовную ответственность.

27 июня 2018

Новости

7 важных правовых событий недели. 22 июня 2018

Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?

22 июня 2018

Новости

Росфинмониторинг может получить право определять иностранные государства, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю

Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством

19 июня 2018

Новости

Подготовлены рекомендации юрлицам и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, по противодействию отмыванию доходов

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

28 апреля 2018

Новости

Аудиторов привлекут к борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Новые нормы вступят в силу с 4 мая.

27 апреля 2018

Новости

С 4 мая аудиторы должны будут сообщать о подозрительных сделках клиентов

В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

25 апреля 2018

Новости

Росфинмониторинг попросил нотариусов тщательнее проверять клиентов, обратившихся за совершением исполнительной надписи

Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.

22 марта 2018

Новости

Лицам, оказывающим юруслуги, напомнили о необходимости подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.

31 января 2018

Новости

Разработан проект нового Положения об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

25 января 2018

Новости