Указание ЦБР от 5 июня 2006 г. N 1691-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 14 мая 2003 года N 227-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

     Конкретизированы критерии отнесения к аффилированным лицам физических лиц, исполняющих трудовые обязанности в юридическом лице и одновременно входящих в исполнительные органы другого юридического лица. Это условие применяется с учетом того, что физическое лицо, в силу исполнения трудовых обязанностей в юридическом лице, имеет возможность оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления данного юридического лица.

     Список аффилированных лиц ведется кредитной организацией и представляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью данной кредитной организации, по форме отчетности 0409051 "Список аффилированных лиц" и по форме 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация".

     Утратили силу главы 3 и 4 о порядке представления информации об аффилированных лицах кредитными организациями и территориальными учреждениями Банка России, а также Приложения 1 и 2 о формах отчетности об аффилированных лицах.

     Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

     Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2006 г. Регистрационный N 7994