|
Новости
|
|
|
Аналитические статьи
|
|
|
Мнения
|
![Зрелов](/files/5/1/1268215/zrelov55.jpg) | Как быть с абсурдными требованиями проверяющих к содержанию лицензий? | Неверное указание места осуществления деятельности лицензиата в лицензии может повлечь серьезный штраф. Но всегда ли требования контролирующих органов соответствуют нормам закона? О некоторых, достаточно необычных и даже абсурдных ситуациях в этой сфере – в колонке академика IIA, к. ю. н. Александра Зрелова. |
|
|
Правовые консультации (практика)
|
|
|
|
Опрос
|
![](https://trader.garant.ru/images/0f490e19772af9eb692861ebf8c2f5ac.jpg) Банк России рекомендовал кредитным организациям не злоупотреблять правом на определение источников происхождения денежных средств клиентов. Сталкивались ли вы со случаями такого злоупотребления? - Да, при переводе со своего счета или зачислении на него не очень значительных сумм (укажите, каких)
- Да, причем после представления подтверждающих документов операции с вызвавшими подозрение средствами возобновлялись не сразу
- Нет, банки просят подтвердить источник происхождения средств только при совершении операций с крупными суммами (свыше 600 тыс. руб.)
- Нет, но во избежание проблем в будущем следует уточнить пределы реализации банками этого права
Ответить
|
|
Тест
|
Вправе ли осуществляющие общественный контроль общественные объединения обжаловать действия заказчиков согласно закону о госзакупках? Приглашаем пройти тест!
|
|