Приказ Минфина России от 23 марта 2020 г. N 44н “Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя” (документ не вступил в силу)

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2013, N 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2014, N 15, ст. 1755), приказываю:

1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2020 г.

Регистрационный № 59279

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23.03.2020 г. № 44н

Порядок
раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;

дата наступления основания (оснований);

доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;

смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

Приложение
к Порядку раскрытия оператором лотереи
организатору лотереи информации о лицах,
которые могут оказывать существенное
(прямое или косвенное) влияние на
проведение лотереи, а также уведомления
организатора лотереи в случае изменения
состава учредителей (участников) или
руководителя, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 23.03.2020 г. N 44н

(рекомендуемый образец)

Список аффилированных лиц

I. Состав аффилированных лиц

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

Содержание сведений о лице до изменения:

Содержание сведений о лице после изменения: