Письмо Банка России от 13 декабря 2019 г. N 12-4-5/7764 “О применении Указания N 4936-У”

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации "Россия" от 30.10.2019 N 02-05/947 и сообщает следующее.

1. Учитывая, что показатель 7 "Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации" таблицы 2.2.1 Правил1 является обязательным при представлении сведений об участнике операции, являющемся клиентом кредитной организации, то при наличии у клиента вида на жительство без ограничения срока действия, полагаем возможным указанный показатель заполнять датой <01.01.2099>. При этом в показателе 41 "Дополнительная информация об участнике операции (сделки)" таблицы 3.2 Правил следует указать, что вид на жительство выдан без ограничения срока действия.

2. В случае если слово "филиал" / "представительство" входят в состав наименования филиала / представительства кредитной организации, его дублирование в показателе 1 "Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)" таблицы 2.9 Правил не требуется.

------------------------------

1 Правила составления в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".