Проект Указания Банка России “О зачислении денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списании денежных средств с таких счетов (вкладов)” (по состоянию на 21.11.2019)

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 31, ст. 4424) и в соответствии с пунктом 12 статьи 4 и статьей 54 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2005, N 30, ст. 3101) устанавливает случаи зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов).

1. Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляется без ограничений.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от              2019 года N     ) вступает в силу с 1 января 2020 года.

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О зачислении денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списании денежных средств с таких счетов (вкладов)" (далее - Проект)

Банк России разработал Проект на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 1 и в соответствии с пунктом 12 статьи 4 и статьей 54 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Разработка Проекта обусловлена принятием Федерального закона от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств" (далее - Федеральный закон), вступающего в силу с 1 января 2020 года 2, которым внесены дополнения в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В соответствии с данными изменениями Банк России наделяется полномочиями по установлению случаев осуществления резидентами операций по зачислению денежных средств на их счета (во вклады), открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также случаев списания денежных средств с таких счетов (вкладов).

Положения Проекта будут распространяться на все категории резидентов (физических лиц, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, юридических лиц), имеющих открытые счета (вклады) в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, либо планирующих открытие таких счетов (вкладов).

Учитывая, что сложившаяся в настоящее время практика использования счетов (вкладов), открытых резидентами в иностранных организациях финансового рынка для совершения операций с денежными средствами, не является негативной, Проектом предложен подход, при котором операции по зачислению и списанию денежных средств с использованием таких счетов (вкладов) не будут ограничены ни видами операций, ни суммами, на которые они совершаются.

Планируемый срок вступления в силу Указания предусмотрен с 1 января 2020 года.

Замечания и предложения по Проекту принимаются с 21 ноября 2019 года до 4 декабря 2019 года.

------------------------------

1 В редакции Федерального закона от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств".

2 За исключением положений, для которых статьей 2 Федерального закона от 02.08.2019 N 265-ФЗ установлен иной срок вступления их в силу.