(1).jpg)
Досье на проект федерального закона № 240027-7 “О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)” (внесен 02.08.2017 Правительством РФ)
| 01.03.2017 | текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|---|---|
| 02.08.2017 | текст законопроекта размещен на сайте sozd.parlament.gov.ru |
| 02.08.2017 | внесен Правительством РФ |
| 28.07.2017 | распоряжение Правительства РФ № 1616-р |
| текст законопроекта, внесенного в ГД | |
| пояснительная записка |
Обзор документа
2 августа 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ на рассмотрение поступил проект поправок к Закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).
Предусматривается составление целевых правил внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга).
Устанавливается, что при проведении упрощенной идентификации клиента-физлица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
