(1).jpg)
Досье на проект федерального закона № 298156-7 “О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения” (внесен 26.10.2017 Правительством РФ)
| 20.02.2017 | текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|---|---|
| 26.10.2017 | текст законопроекта размещен на сайте sozd.parlament.gov.ru |
| 26.10.2017 | внесен Правительством РФ |
| 23.10.2017 | распоряжение Правительства РФ № 2318-р |
| текст законопроекта, внесенного в ГД | |
| пояснительная записка |
Обзор документа
26.10.2017 в Госдуму поступил законопроект, направленный на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, предусматривается замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в специальный перечень, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах.
Закрепляется обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостановить операцию на срок 5 рабочих дней в случае, если хотя бы одной из сторон является юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем лица, включенного в перечень, либо субъект, действующий от имени или по указанию такого лица.
Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, будет формироваться Росфинмониторингом в порядке, установленном Правительством РФ. Вероятно, в него будут включаться лица из перечней, составляемых в рамках ООН.
