(1).jpg)
Досье на проект федерального закона № 134557-7 “О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
| текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru | |
|---|---|
| внесен Правительством Российской Федерации | |
| постановление | |
| текст законопроекта, внесенного в ГД | |
| пояснительная записка |
Обзор документа
28 марта 2017 г. в Госдуму внесен проект поправок к Закону о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма и Закону об аудиторской деятельности.
Предлагается обязать индивидуальных аудиторов и аудиторские организации уведомлять уполномоченный орган о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. При этом разглашать факт передачи информации аудиторы будут не вправе. Порядок передачи сведений определяется Правительством РФ.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
