Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 февраля 2015 г.О вопроснике "Проверь свой риск" на портале Росфинмониторинга

Вниманию лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей

Настоящим информируем лизинговые компании, организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, что в Ваших Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) размещен вопросник "Проверь свой риск".

Цель вопросника - оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

Срок заполнения вопросника - 2 месяца с момента размещения в Личном кабинете.

Результат оценки Росфинмониторинга будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Ваш Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Одновременно информируем, что Личные кабинеты дополнены новым разделом "Добровольное сотрудничество".

В рамках добровольного сотрудничества Вам рекомендуется предоставлять дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом с использованием Личного кабинета будет приниматься во внимание при планировании контрольных мероприятий.