Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@ “Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации”

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@ “Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации”

7 декабря 2015

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3379) приказываю:

1. Утвердить:

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М.В. Мишустин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2015 г.
Регистрационный № 39937

Приложение № 1
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@

+-----+

Стр. ¦0¦0¦1¦

+-----+

+-------------+

Форма ¦1¦1¦1¦3¦3¦0¦1¦

+-------------+

ЛИСТ 1

СООБЩЕНИЕ(1)

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской

Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов (вкладов) граждан Российской Федерации

+-+ +-+

Вид сообщения: Первичное ¦ ¦ Отменяющее ¦ ¦

+-+ +-+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Вид организации(2) +---+ ¦4. E-mail организации

¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+---------------------+

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) +-------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------+

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10. Регистрационный номер в стране регистрации

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Адрес организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12b. Город ¦12с. Штат/субъект/регион ¦12d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Представитель организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13а. Фамилия ¦13b. Имя ¦13с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

13d. Должность ¦13е. Рабочий телефон ¦13f. E-mail

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Контактное лицо

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14а. Фамилия ¦14b. Имя ¦14с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

14d. Должность ¦14е. Рабочий телефон ¦14f. E-mail

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)¦16. Отчетный год ¦

+-------------------+ ¦ +-------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ¦Подпись представителя организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется буквами латинского алфавита Всего страниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+

(2) Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по

добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную

деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 -

негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 -

клиринговая организация

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+

ЛИСТ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов (вкладов) гражданина Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Сведения о гражданине Российской Федерации(1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия ¦3b. Имя ¦3с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------+

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город ¦8с. Штат/субъект/регион ¦8d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город ¦9с. Район/регион ¦9d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа 10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+---------+

11. Количество счетов (вкладов)(2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Код клиента (при наличии)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада)(3) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении гражданина Российской Федерации, открывшего счет (вклад)

(2) При наличии более одного счета (вклада) заполняется дополнительно лист 3

(3) Вид счета (вклада): 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 3

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

(вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 2
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@

+-----+

Стр. ¦0¦0¦1¦

+-----+

+-------------+

Форма ¦1¦1¦1¦3¦3¦0¦2¦

+-------------+

ЛИСТ 1

СООБЩЕНИЕ(1)

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской

Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно

контролируются гражданами Российской Федерации

+-+ +-+

Вид сообщения: Первичное ¦ ¦ Отменяющее ¦ ¦

+-+ +-+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Вид организации(2) +---+ ¦4. E-mail организации

¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+---------------------+

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) +-------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------+

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10. Регистрационный номер в стране регистрации

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Адрес организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12b. Город ¦12с. Штат/субъект/регион ¦12d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Представитель организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13а. Фамилия ¦13b. Имя ¦13с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

13d. Должность ¦13е. Рабочий телефон ¦13f. E-mail

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Контактное лицо

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14а. Фамилия ¦14b. Имя ¦14с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

14d. Должность ¦14е. Рабочий телефон ¦14f. E-mail

¦ ¦

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)¦16. Отчетный год ¦

+-------------------+ ¦ +-------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Достоверность и полноту сведений подтверждаю ¦Подпись представителя организации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется буквами латинского алфавита Всего страниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+

(2) Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по

добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную

деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 -

негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 -

клиринговая организация

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 2

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо

или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Сведения о российском юридическом лице(1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации

+-------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Наименование юридического лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Адрес представительства в стране регистрации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b. Город ¦6с. Штат/субъект/регион ¦6d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Адрес места нахождения в Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b. Город ¦7с. Район/регион ¦7d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+---------+ ¦

8. Количество счетов(2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Сведения о счетах российского юридического лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета(3) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет

(2) При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

(3) Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 3

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или

косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице(1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-------------------+

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Наименование юридического лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b. Город ¦6с. Штат/субъект/регион ¦6d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+---------+

7. Количество счетов(2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Код клиента (при наличии)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета(3) ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет

(2) При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

(3) Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 4

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль(1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия ¦3b. Имя ¦3с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------+

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город ¦8с. Штат/субъект/регион ¦8d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город ¦9с. Район/регион ¦9d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа 10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который

осуществляет прямой контроль

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 5

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косевнный контроль(1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия ¦3b. Имя ¦3с. Отчество (при наличии)

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

+---------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------+

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город ¦8с. Штат/субъект/регион ¦8d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город ¦9с. Район/регион ¦9d. Страна

¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа 10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который

осуществляет косвенный контроль

+-----+

Стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ЛИСТ 6

+-----+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета +-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

+---+ ¦ +-----+

2. Вид счета ¦ ¦ ¦ ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217) ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

+-------------------+ ¦ +-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор документа

Иностранные организации финансового рынка, расположенные за рубежом, обязаны ежегодно сообщать в ФНС России о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) российских граждан и юрлиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами России. Сообщать необходимо до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета (вклады) были открыты.

Установлены формы сообщений.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка