(1).jpg)
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу "О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем"
Обзор документа
На официальном сайте Росфинмониторинга в личных кабинетах размещены типовые схемы подозрительной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, выявляемые в ходе надзора.
Предлагается использовать данную информацию в рамках риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
