Информация Банка России от 21 августа 2015 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2233 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «ДАЛТА-БАНК» АО «ДАЛТА-БАНК» (рег. № 142, г. Владивосток) с 21.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

АО «ДАЛТА-БАНК» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2234 в АО «ДАЛТА-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ДАЛТА-БАНК» на 01.08.2015 занимало 729 место в банковской системе Российской Федерации.