(1).jpg)
Указание Банка России от 15 июля 2015 г. № 3730-У “О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу” (не вступило в силу)
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее - Федеральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает порядок информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ (далее - запрещенная операция), о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции.
1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ и Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1) (далее - Положение Банка России № 321-П).
2. Информация о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.
3. Передача информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.
Каждое ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее - КА) уполномоченного банка и шифруется уполномоченным банком с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с органом финансового мониторинга.
Показатели ОЭС должны соответствовать приведенным в приложении к настоящему Указанию перечню и описанию.
4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС уполномоченный банк с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается кодом аутентификации КА уполномоченного банка.
Уполномоченный банк направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположен уполномоченный банк (далее - территориальное учреждение), для последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России (далее - ДИТ Банка России) в орган финансового мониторинга.
5. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в ДИТ Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.
6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания (далее - процедура проверки наименования).
При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) о принятии архивного файла.
Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.
Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.
7. По результатам контроля органом финансового мониторинга каждого ОЭС уполномоченный банк получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) органом финансового мониторинга ОЭС.
8. Адресованные одному и тому же уполномоченному банку ИЭС, направляемые органом финансового мониторинга, поступают в уполномоченный банк от территориального учреждения в составе архивного файла органа финансового мониторинга, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА органа финансового мониторинга (далее - архивный файл органа финансового мониторинга).
Территориальное учреждение получает архивные файлы органа финансового мониторинга в составе сводных архивных файлов органа финансового мониторинга, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА органа финансового мониторинга.
После получения сводных архивных файлов органа финансового мониторинга территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы органа финансового мониторинга направляются в уполномоченный банк, расположенный на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.
9. Датой сообщения уполномоченным банком органу финансового мониторинга об отказе в проведении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции признается дата формирования уполномоченным банком ОЭС, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии органом финансового мониторинга ОЭС.
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
11. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Росфинмониторингом:
а) форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии архивного файла, ИЭС территориального учреждения о непринятии архивного файла, ИЭС органа финансового мониторинга о принятии ОЭС, ИЭС органа финансового мониторинга о непринятии ОЭС;
б) структуры наименований архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга;
в) информации об объемах архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга.
12. Форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, установленные в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом (далее - форматы электронных документов), применяются с 1 сентября 2015 года.
13. Изменения в форматы электронных документов, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 30 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.
14. Информация об отказах в проведении запрещенных операций, о проведении ранее приостановленных операций, об отказах в проведении ранее приостановленных операций, совершенных уполномоченным банком в период с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3950) до дня начала применения уполномоченными банками форматов электронных документов, передается в орган финансового мониторинга в порядке, определенном настоящим Указанием, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2015 г.
Регистрационный № 38436
Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года № 3730-У
"О порядке информирования уполномоченным банком
органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции,
о проведении ранее приостановленной операции
по отдельному счету, открытому головному исполнителю,
исполнителю для осуществления расчетов
по государственному оборонному заказу"
Перечень
показателей, включаемых уполномоченным банком в ОЭС
ОЭС состоит из служебной и информационной частей.
Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.
Таблица 1
Служебная часть ОЭС
| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается <ГОЗРФМ>. |
| 4 | Дата ОЭС | Указывается дата направления ОЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указываются должность лица, на которого уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в орган финансового мониторинга (далее - уполномоченное лицо). |
| 6 | ФИО уполномоченного лица | Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица. |
| 7 | Телефон уполномоченного лица | Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица. |
Таблица 2
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции
| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет | ||
| 1 | Наименование уполномоченного банка (филиала) | Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия). |
| 2 | Регистрационный номер уполномоченного банка | Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка. |
| 3 | Порядковый номер филиала | В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует. |
| 4 | БИК уполномоченного банка (филиала) | Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии. |
| Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета | ||
| 1 | Наименование владельца отдельного счета | Указывается: для юридического лица - наименование; для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 2 | ОГРН владельца отдельного счета | Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства- регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| 3 | ИНН (КИО) владельца отдельного счета | Для юридических лиц-резидентов указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. |
| 4 | КПП владельца отдельного счета | Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 5 | Дата рождения | Для индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 6 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 7 | Номер отдельного счета | Указывается номер отдельного счета. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) | ||
| 8 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ). |
| 9 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО). Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 10 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 11 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 12 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 13 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 14 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 15 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 16 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Контактная информация владельца отдельного счета | ||
| 17 | Тип контактной информации | Показатель принимает значение: <1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты. |
| 18 | Контактная информация | В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты. |
| Раздел 3. Сведения об отказе в проведении запрещенной операции | ||
| 1 | Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу | Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу. |
| 2 | Причина отказа в проведении операции | Указывается причина отказа в проведении запрещенной операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 3 | Дата отказа в проведении операции | Указывается дата отказа в проведении запрещенной операции. |
| 4 | Код валюты | Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее-ОКБ). |
| 5 | Сумма операции | Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации. |
|---|---|---|
| 6 | Основание совершения операции | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 7 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| 8 | Дополнительные сведения | Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| Сведения о получателе денежных средств по операции | ||
| 9 | Тип получателя | Показатель принимает значение: <1 > - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица. |
| 10 | Признак резидента (нерезидента) получателя | Показатель принимает значение: <0> - для нерезидента; <1> - для резидента. |
| 11 | Наименование получателя | Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 12 | ОГРН (ОГРНИП) получателя | Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует. |
| 13 | ИНН (КИО) получателя | Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется. Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии). |
| 14 | КПП получателя | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует. |
| 15 | Дата рождения получателя | Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 16 | Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 17 | Номер счета получателя | Указывается номер счета получателя. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 18 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 19 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 20 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 21 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 22 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 23 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 24 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 25 | Офис (квартира) | Указывается номер офиса (квартиры). |
| 26 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Сведения о банке (филиале) получателя | ||
| 27 | Наименование банка (филиала) получателя | Указывается наименование банка получателя. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии). |
| 28 | БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя | Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка - нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "HP" - для других банков-нерезидентов. |
| Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 29 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 30 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется. |
| 31 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 32 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 33 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 34 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 35 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 36 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 37 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
Таблица 3
Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции
| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет | ||
| 1 | Наименование уполномоченного банка (филиала) | Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия). |
| 2 | Регистрационный номер уполномоченного банка | Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка. |
| 3 | Порядковый номер филиала | В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует. |
| 4 | БИК уполномоченного банка (филиала) | Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии. |
| Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета | ||
| 1 | Наименование владельца отдельного счета | Указывается: для юридического лица - наименование; для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 2 | ОГРН владельца отдельного счета | Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| 3 | ИНН (КИО) владельца отдельного счета | Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. |
| 4 | КПП владельца отдельного счета | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 5 | Дата рождения | Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 6 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 7 | Номер отдельного счета | Указывается номер отдельного счета. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) | ||
| 8 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 9 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 10 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 11 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 12 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 13 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 14 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 15 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 16 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Контактная информация владельца отдельного счета | ||
| 17 | Тип контактной информации | Показатель принимает значение: <1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты. |
| 18 | Контактная информация | В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты. |
| Раздел 3. Сведения о проведении ранее приостановленной операции | ||
| 1 | Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу | Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу. |
| 2 | Причина приостановления операции | Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 3 | Дата приостановления операции | Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции. |
| 4 | Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции | Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции. |
| 5 | Признак наличия уведомления головного исполнителя | Показатель принимает значение: <1> - в случае получения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции; <0> - в случае неполучения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции. |
| 6 | Дата получения уведомления головного исполнителя | Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <1 >, то указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя об обоснованности проведения приостановленной операции. Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <0>, то указывается дата окончания приостановления операции, исчисленная в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ. |
| 7 | Дата проведения операции | Указывается дата проведения уполномоченным банком ранее приостановленной операции. |
| 8 | Код валюты | Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКВ. |
| 9 | Сумма операции | Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации. |
| 10 | Основание совершения операции | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 11 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| 12 | Дополнительные сведения | Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| Сведения о получателе денежных средств по операции | ||
| 13 | Тип получателя | Показатель принимает значение: <1 > - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица. |
| 14 | Признак резидента (нерезидента) получателя | Показатель принимает значение: <0> - для нерезидента; <1> - для резидента. |
| 15 | Наименование получателя | Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) получателя | Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует. |
| 17 | ИНН (КИО) получателя | Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется. Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии). |
| 18 | КПП получателя | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует. |
| 19 | Дата рождения получателя | Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 20 | Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 21 | Номер счета получателя | Указывается номер счета получателя. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 22 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 29 | Офис (квартира) | Указывается номер офиса (квартиры). |
| 30 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Сведения о банке (филиале) получателя | ||
| 31 | Наименование банка (филиала) получателя | Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии). |
| 32 | БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя | Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "HP" -для других банков-нерезидентов. |
| Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 33 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 34 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется. |
| 35 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 36 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 37 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 38 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 39 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 40 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 41 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
Таблица 4
Информационная часть ОЭС об отказе на основании уведомления головного исполнителя в проведении ранее приостановленной операции
| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет | ||
| 1 | Наименование уполномоченного банка (филиала) | Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала уполномоченного банка указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия). |
| 2 | Регистрационный номер уполномоченного банка | Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка. |
| 3 | Порядковый номер филиала | В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует. |
| 4 | БИК уполномоченного банка (филиала) | Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии. |
| Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета | ||
| 1 | Наименование владельца отдельного счета | Указывается: для юридического лица - наименование; для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 2 | ОГРН владельца отдельного счета | Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| 3 | ИНН (КИО) владельца отдельного счета | Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. |
| 4 | КПП владельца отдельного счета | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 5 | Дата рождения | Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 6 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 7 | Номер отдельного счета | Указывается номер отдельного счета. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) | ||
| 8 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 9 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 10 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 11 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 12 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 13 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 14 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 15 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 16 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Контактная информация владельца отдельного счета | ||
| 17 | Тип контактной информации | Показатель принимает значение: <1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты. |
| 18 | Контактная информация | В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты. |
| Раздел 3. Сведения об отказе в проведении ранее приостановленной операции | ||
| 1 | Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу | Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу. |
| 2 | Причина приостановления операции | Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 3 | Дата приостановления операции | Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции. |
| 4 | Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции | Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции. |
| 5 | Дата получения уведомления головного исполнителя | Указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя о необоснованности проведения приостановленной операции. |
| 6 | Причина отказа в проведении ранее приостановленной операции | Указывается причина отказа в проведении ранее приостановленной операции. |
| 7 | Дата отказа в проведении операции | Указывается дата отказа в проведении уполномоченным банком ранее приостановленной операции. |
| 8 | Код валюты | Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКБ. |
| 9 | Сумма операции | Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации. |
| 10 | Основание совершения операции | Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 11 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| 12 | Дополнительные сведения | Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| Сведения о получателе денежных средств по операции | ||
| 13 | Тип получателя | Показатель принимает значение: <1 > - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица. |
| 14 | Признак резидента (нерезидента) получателя | Показатель принимает значение: <0> - для нерезидента; <1> - для резидента. |
| 15 | Наименование получателя | Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) получателя | Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует. |
| 17 | ИНН (КИО) получателя | Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется. Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии). |
| 18 | КПП получателя | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует. |
| 19 | Дата рождения получателя | Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 20 | Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует. |
| 21 | Номер счета получателя | Указывается номер счета получателя. |
| Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 22 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 29 | Офис (квартира) | Указывается номер офиса (квартиры). |
| 30 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
| Сведения о банке (филиале) получателя | ||
| 31 | Наименование банка (филиала) получателя | Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии). |
| 32 | БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя | Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "HP" - для других банков-нерезидентов. |
| Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) | ||
| 33 | Код страны | Указывается код страны в соответствии с ОКСМ. |
| 34 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется. |
| 35 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 36 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 37 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 38 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 39 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения). |
| 40 | Офис | Указывается номер офиса. |
| 41 | Почтовый индекс | Указывается почтовый индекс (при наличии). |
Обзор документа
Установлен порядок информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции. Речь идет об операции, совершение которой по отдельному счету не допускается Законом о гособоронзаказе.
Также указание касается отказа на основании уведомления головного исполнителя в проведении ранее приостановленной операции.
Информация направляется не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения указанных действий, в виде отчета в виде электронного сообщения. Это делается по аналогии с Порядком представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом о противодействии легализации преступных доходов, с учетом установленных особенностей.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".
