Информация Банка России от 21 апреля 2015 г. "О деятельности ООО “ТАНДЕМБАНК"

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО "ТАНДЕМБАНК" установил, что представляемая банком отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения и не учитывала в полном размере факты неисполнения банком обязательств перед кредиторами.

В связи с этим Банк России дважды предъявлял ООО "ТАНДЕМБАНК" требования о представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Таким образом, руководство ООО "ТАНДЕМБАНК" скрывало от надзорного органа предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" основания для обязательного отзыва у банка лицензии, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-699 с 02.04.2015 у ООО "ТАНДЕМБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Информация о деятельности руководства ООО "ТАНДЕМБАНК", имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.