Проект Указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» (по состоянию на 13.10.2014)

1. Пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года № 5994 («Вестник Банка России» от 1 сентября 2004 года № 52), после слов «служба внутреннего контроля» дополнить словами «, служба внутреннего аудита».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Согласовано

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» (далее - Проект)

Федеральным законом от 02.07.2013 № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», разграничивающие полномочия службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля кредитной организации.

В связи с этим Проект предусматривает сохранение требования о прохождении сотрудниками структурного подразделения кредитной организации, выполняющего функции внутреннего аудита, обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.