(1).jpg)
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по состоянию на 13.10.2014)
1. В Приложении 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), строки:
«
| 90 | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества | |
|---|---|---|
| 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. |
»
изложить в следующей редакции:
«
| 90 | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией | |
|---|---|---|
| 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества | |
| 9002 | Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества |
».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Согласовано
|
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Ю.А. Чиханчин |
Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Проект) разработан в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 110-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относящее к обязательному контролю операции по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (пункт 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Проектом вносятся изменения в Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, путем добавления нового кода вида операции, подлежащей обязательному контролю, - «9002» «Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».
Обзор документа
Банком России планируется скорректировать порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Изменения обусловлены расширением перечня таких операций. К их числу отнесено не только получение некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, но и их расходование. Данная операция подлежит обязательному контролю, если она совершена на сумму 100 тыс. руб. и более (или эквивалентную в иностранной валюте).
Планируется присвоить данному виду операций код 9002.
