(1).jpg)
Приказ Банка России от 4 апреля 2014 г. № ОД-563 “О направлении в Банк России банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период»
В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» приказываю:
1. Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, Отделению по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации принимать информацию и документы, направляемые банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее - банки), в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее - Федеральный закон) для продолжения своей деятельности до 1 января 2015 года.
2. Рекомендовать банкам использовать форму информационного письма, направляемого в Банк России в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона (приложение к настоящему приказу).
3. Сведения об изменении информации и документов, направляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона, банки направляют в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменений.
| И.о. Председателя | А.Ю. Симановский |
Приложение
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-563
| ______________________________ (полное наименование банка, адрес места нахождения, адрес электронной почты) | ______________________________ (наименование территориального учреждения Банка России, адрес) |
|---|
№ __________ от ________________
| О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» |
|---|
1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) банка, единоличном исполнительном органе банка и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа банка, главном бухгалтере банка:
| 1 | Должность | |
|---|---|---|
| 2 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) | |
| 3 | Дата и место рождения | |
| 4 | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | |
| 5 | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона |
2. Информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):
| в отношении юридического лица | ||
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование | |
| 2 | Адрес места нахождения | |
| 3 | Номера телефона и факса | |
| 4 | Размер доли в уставном капитале банка в процентах | |
| в отношении физического лица | ||
|---|---|---|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) | |
| 2 | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона | |
| 3 | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | |
| 4 | Размер доли в уставном капитале банка в процентах | |
3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние в отношении акционеров (участников) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):
| в отношении юридического лица | ||
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование | |
| 2 | Адрес места нахождения | |
| 3 | Номера телефона и факса | |
| 4 | Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние | |
| в отношении физического лица | ||
|---|---|---|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) | |
| 2 | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона | |
| 3 | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | |
| 4 | Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние | |
4. Информация о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя*:
| 1 | Должность | |
|---|---|---|
| 2 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) | |
| 3 | Дата и место рождения | |
| 4 | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | |
| 5 | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона |
Приложение:
копии учредительных документов (с изменениями и переводом на русский язык), на основании которых кредитное учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года на ____ л.;
_____________________________
* Заполняется банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.
копия имеющейся у кредитного учреждения лицензии (лицензий) на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, с переводом на русский язык на _____ л.;
копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями и переводом на русский язык), и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя) на ____ л.
| (наименование должности руководителя банка) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
|---|---|---|---|---|
| М.П. |
Обзор документа
Банки, зарегистрированные и действующие в Крыму и г. Севастополе, могут продолжать свою деятельность без лицензии ЦБ РФ до 1 января 2015 г. При этом они должны направить в Банк России некоторую информацию.
Это, в частности, копии учредительных документов и лицензии, выданной Национальным банком Украины, действующей по состоянию на 16 марта 2014 г. Это также данные о членах совета директоров (наблюдательного совета) банка, единоличном исполнительном органе и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере. Кроме того, представляются сведения об акционерах (участниках), владеющих более 10% акций (долей), и контролирующих их лицах (оказывающих на них влияние). Банки, действующие в Крыму и Севастополе, помимо прочего направляют копии документов, регламентирующих деятельность обособленного структурного подразделения банка, и данные о его руководителе и главном бухгалтере (при его наличии).
Информация представляется в отделения ЦБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю. Приведена рекомендуемая форма для ее изложения.
Напомним, что указанные сведения нужно направить не позднее 2 мая 2014 г. При изменении сведений уточненные данные представляются в течение 10 дней.
