Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 11 сентября 2013 г. "Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 11 сентября 2013 г. "Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"

18 сентября 2013

01.09.2013 г. вступили в силу положения Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" в Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в соответствии с которыми Банк России определен в качестве органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

В этой связи, а также исходя из пункта 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 N 364, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.

Учитывая изложенное, документы по постановке на учет, поступающие от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в Росфинмониторинг, а также его территориальные подразделения, подлежат возврату по вышеуказанным основаниям.

Обзор документа

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге. Это предусмотрено Законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

С 1 сентября 2013 г. вступили в силу поправки, относящие к функциям Банка России регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Поэтому такие кооперативы не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.

Документы по постановке на учет, поступающие от них в Службу и ее территориальные подразделения, должны возвращаться по указанным основаниям.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка