В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от «__» 20 г. N ______           ________________________________________

                                         (место составления акта

                                        (страна, населенный пункт))

_________________________________________________________________________

                     (наименование таможенного органа)

Составлен _______________________________________________________________

          (должность; наименование структурного подразделения таможенного

                 органа; фамилия, имя, отчество должностного лица

_________________________________________________________________________

                     таможенного органа, составившего акт)

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного  союза

_________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

 (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического

                        лица, вид документа,

_________________________________________________________________________

   удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место

_________________________________________________________________________

              рождения, гражданство/подданство (при наличии)

_________________________________________________________________________

 либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой

                   формы и адреса места нахождения)

 в соответствии со  статьей  3  Договора  о  противодействии  легализации

 (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию

 терроризма при перемещении наличных денежных средств  и  (или)  денежных

 инструментов через таможенную границу Таможенного союза  от  19  декабря

 2011 года на основании _________________________________________________

          (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)

 следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

 Сведения  о   владельце  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных

 инструментов ___________________________________________________________

                            (для физического лица: фамилия,

 _________________________________________________________________________

    имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального

  обычая), адрес места жительства; для юридического лица: наименование

                              юридического

 _________________________________________________________________________

  лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)

 Документ, удостоверяющий полномочия на  перемещение  наличных  денежных

 средств и (или) денежных инструментов (при наличии)** __________________

                                                       (вид, реквизиты)

 Средства идентификации*** ______________________________________________

 Срок  приостановления перемещения  наличных  денежных  средств  и  (или)

 денежных инструментов - по "__" _________ 20__ г.

 Экземпляр акта получил ____________________ / __________________________

                             (подпись)             (фамилия, инициалы)

 Должностное      лицо    таможенного    органа,     составившее      акт

_________/___________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

 "__" ________20__ г.

+---+

¦   ¦

+---+

 М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.

      По вопросам возврата наличных денежных  средств  и  (или)  денежных

 инструментов, перемещение которых приостановлено, следует  обращаться  в

 ________________________________________________________________________

         (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

 ________________________________________________________________________

 Ознакомлен ________________________ _____________ "__" _________ 20__ г.

            (фамилия, имя, отчество)   (подпись)

 Адрес: _________________________________________________________________

     (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым

 ________________________________________________________________________

 лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств и (или) денежных

                              инструментов)

_____________________________

* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.

** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом , не являющимся их собственником.

*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение на личных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.