(1).jpg)
Письмо Банка России от 28 февраля 2013 г. № 32-Т “Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует”
Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 № 176-Т “Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах” информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе “Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует” по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.
Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе “Проверь себя и контрагента” раздела “Электронные услуги” путем “он-лайн” запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.
В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 № 90-Т “Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
С.М. Игнатьев |
Обзор документа
На основании данных ФНС России о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует, Банк России сформировал информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Его можно найти в сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/egrulinfo/. Информация здесь обновляется ежемесячно.
Кредитным организациям рекомендовано воспользоваться этим информресурсом в следующих случаях. Когда рассматривается вопрос об установлении взаимоотношений с юрлицами, обновляются данные о находящихся на обслуживании клиентах, организуется работа по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Если соответствующие сведения о клиентах организации есть, последней рекомендуется проверить эту информацию на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса.
Данные на сайте Службы обновляются еженедельно. Они формируются на основании информации почтовых отделений связи о том, что адресату невозможно вручить корреспонденцию налоговых инспекций.
Если на сайте ФНС России есть сведения о том, что на текущий момент у Службы отсутствует связь с клиентом по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, кредитной организации следует обратиться к рекомендациям Банка России (письмо от 28.06.2012 N 90-Т).
Рекомендации, в частности, следующие. Отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с организацией, а при его наличии - не предоставлять юрлицу услуги дистанционного банковского обслуживания и принимать расчетные документы только на бумаге. Уделять повышенное внимание операциям такого клиента.
