Информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 20 марта 2008 г. № 1407/03-04 «О внесении изменений в Правила внутреннего контроля страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Справка

Федеральная служба страхового надзора (далее - Росстрахнадзор) сообщает, что 15 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2007 N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон), в части возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряда дополнительных обязанностей по контролю за источниками происхождения денежных средств и операций иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.

В соответствии с п. 5.1.8. Положения о Федеральной службе страхового надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 330, Росстрахнадзор уведомляет страховые организации о необходимости привести Правила внутреннего контроля (далее - Правила) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При подготовке соответствующих изменений в Правила предлагаем учесть Информационные сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.01.2008 «О применении Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ» и от 29.12.2007 «О вступлении в силу 15.01.2008 Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ», размещенные в сети Интернет на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.kfm.ru).

Согласно Постановлению Правительства от 08.01.2003 N 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Правила в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

Правила должны представляться в Росстрахнадзор в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации.

Информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 20 марта 2008 г. N 1407/03-04 «О внесении изменений в Правила внутреннего контроля страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Текст письма размещен на сайте Федеральной службы страхового надзорав Internet (http://www.fssn.ru)