Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361" (подготовлен Росфинмониторингом 17.03.2025)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 132 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, приказываю:

внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44953), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. N 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный N 65140) и от 28 апреля 2022 г. N 85 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2022 г., регистрационный N 68965), следующие изменения:

а) пункт 1 после слов "кредитными организациями," дополнить словами "филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков,)";

б) в пункте 3:

в подпункте "к" слова "первоначально отказала" заменить словами ", филиал иностранного банка первоначально отказали";

в подпункте "л" слова "первоначально расторгла" заменить словами ", филиал иностранного банка первоначально расторгли".