Проект Приказа Министерства юстиции Российской Федерации "Об утверждении состава сведений, содержащихся в запросе нотариуса в кредитную организацию, и формы ответа кредитной организации на запрос нотариуса" (подготовлен Минюстом России 28.10.2024)

Досье на проект

В соответствии с частью седьмой статьи 59.1 и частью третьей статьи 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-I, а также подпунктом 4 пункта 2 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 N 10, приказываю:

1. Утвердить состав сведений, содержащихся в запросе нотариуса в кредитную организацию, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму ответа кредитной организации на запрос нотариуса согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 05.02.2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от _____________
№___________

Состава сведений, содержащихся в запросе нотариуса в кредитную организацию

1. В целях проверки выданного кредитной организацией документа, подтверждающего перечисление заемщику денежных средств (далее - платежный документ), нотариус направляет в кредитную организацию, выдавшую такой документ, запрос (далее - запрос).

2. В запросе должны быть указанные следующие сведения:

1) наименование платежного документа;

2) номер платежного документа;

3) дата составления платежного документа;

4) сумма платежа цифрами и прописью, указанная в платежном документе;

5) о плательщике:

а)  для физического лица - полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); для индивидуального предпринимателя - полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), правовой статус индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

б) для российского юридического лица - полное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

в) для иностранного юридического лица - полное наименование, страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

6) номер счета плательщика;

7) наименование кредитной организации (ее филиала) плательщика;

8) банковский идентификационный код банка получателя средств;

9) номер счета банка получателя средств;

10) о получателе:

а) для физического лица - полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); для индивидуального предпринимателя - полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), правовой статус индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

б) для российского юридического лица - полное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

в) для иностранного юридического лица - полное наименование, страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

11) номер счета получателя средств;

12) назначение платежа (при наличии).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от _____________
№___________

Форма ответа кредитной организации на запрос нотариуса

___________________________________ подтверждает (не подтверждает)

(наименование кредитной

организации)

достоверность сведений, содержащихся в документе, подтверждающих перечисление заемщику денежных средств.

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица

кредитной организации, должность уполномоченного лица)

___________ _________________________________

(дата) (усиленная квалифицированная

подпись кредитной организации или уполномоченного лица)