Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (подготовлен Росфинмониторингом 22.08.2017)

Досье на проект

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509, N 26 (ч.2), ст. 3575).

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______________N______

Изменения, которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет и снятия с учета в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - ведение учета) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели).

Ведение учета организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - территориальные органы) в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя.".

2. Подпункт "а" пункта 8 после слов "утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу)" дополнить словами ", либо наличия в ней недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей".

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящего Положения, и в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе вновь представляет карту в территориальный орган.".

4. В абзаце первом пункта 11 слова "5 рабочих дней" заменить словами "10 календарных дней".

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. При смене вида деятельности организация или индивидуальный предприниматель направляет в территориальный орган заявление о снятии с учета (в произвольной форме), подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

В заявлении о снятии с учета указываются: полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, учетный номер, присвоенный при постановке на учет, причина снятия с учета.

Заявление о снятии с учета направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Заявление о снятии с учета представляется непосредственно в территориальный орган представителем организации или индивидуальным предпринимателем (его представителем) или направляется в территориальный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.".

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Территориальный орган самостоятельно принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в случае наличия у него сведений о прекращении деятельности юридического лица или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или появления в сфере деятельности организации или индивидуального предпринимателя соответствующего надзорного органа.".