(1).jpg)
Письмо ЦБР от 30 июня 2010 г. № 92-Т “О платежном поручении, составленном банком - отправителем платежа на общую сумму”
Банк России в связи с поступающими запросами о выполнении требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма" в отношении поступающих платежных поручений, составленных банками-отправителями на общую сумму при переводе денежных средств, принятых от физических лиц, в адрес одного получателя, сообщает.
В целях выявления платежного поручения, составленного банком - отправителем платежа на общую сумму, предусмотренного пунктом 1.2.3 Положения Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", и выделения информации о наличии к нему приложения в поле "Назначение платежа" рекомендуется указывать информацию в следующей последовательности: символ "//", слово "Приложение", символ "//", иная необходимая информация.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
|
Заместитель Председателя Банка России |
Т.Н. Чугунова |
Письмо ЦБР от 30 июня 2010 г. № 92-Т “О платежном поручении, составленном банком - отправителем платежа на общую сумму”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 7 июля 2010 г. N 39
Обзор документа
Рассмотрен вопрос о выполнении отдельных требований Закона о противодействии легализации преступных доходов. Речь идет о тех, которые применяются в отношении платежных поручений, составленных банками-отправителями на общую сумму при переводе средств физлиц в адрес одного получателя.
Чтобы выявить платежное поручение и выделить информацию о наличии приложения, в поле "Назначение платежа" рекомендуется указать данные в следующей последовательности: символ "//", слово "Приложение", символ "//", иные необходимые сведения.
