Информация ЦБР от 3 сентября 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью) МежБизнесБанк (ООО) (г. Москва) и назначении временной администрации

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.09.2009 N ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью) МежБизнесБанк (ООО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанк (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

МежБизнесБанк (ООО) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации.

В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов - клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

В соответствии с приказом Банка России от 02.09.2009 N ОД-601 в МежБизнесБанк (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 3 сентября 2009 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 сентября 2009 г. N 53