Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. № 117-Т “Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу”

Справка

Центральный банк Российской Федерации информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное сообщение, касающееся выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований статьи 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Указанное информационное сообщение размещено на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в Интернете (www.fedsfm.ru).

Доведите указанную информацию до сведения кредитных организаций.

Письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 117-Т “Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 августа 2007 г. N 46