Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 марта 2025 г. № 01-01-33/6676 “О рассмотрении обращения”

В Федеральной службе по финансовому мониторингу письмо Ассоциации российских банков от 17.01.2025 N А25-01/5-06 рассмотрено.

Росфинмониторинг разделяет озабоченность Ассоциации российских банков по вопросу правоприменения положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом складывающейся судебной практики.

В настоящее время Росфинмониторингом совместно с Банком России, Минюстом России и ФССП России рассматривается вопрос внесения изменений в законодательство Российской Федерации для единообразного применения правовых норм и устранения возникшей коллизии путем закрепления требования о приостановлении исполнения исполнительных документов до момента исключения клиента-юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.