Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2024 г. N 317 “Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах” (документ не вступил в силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2024 г. N 317
“Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах”

В соответствии с частью 11 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. N 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2009 г., регистрационный N 15312);

пункт 4 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. N 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный N 27378);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 октября 2017 г. N 343 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. N 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2017 г., регистрационный N 48830).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственного за реализацию полномочий в сфере кадровой политики, противодействия коррупции.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2025 г.

Регистрационный № 81482

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 03.12.2024 № 317

Порядок
проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов (далее - гражданские служащие) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей.

2. Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего1.

3. Служебная проверка проводится перед применением дисциплинарного взыскания:

а) в отношении гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга, руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей - по решению директора Росфинмониторинга или лица, его замещающего;

б) в отношении гражданских служащих территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей) - по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего.

4. Решение о проведении служебной проверки оформляется приказом Росфинмониторинга или приказом территориального органа Росфинмониторинга соответственно.

Днем принятия решения о проведении служебной проверки является дата издания приказа о ее проведении.

5. Основаниями для издания приказа о проведении служебной проверки являются:

а) докладная (служебная) записка, содержащая признаки (факт) совершения конкретным гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, подготовленная в том числе на основании информации, представленной в письменном виде органами государственной власти, правоохранительными органами, гражданами и организациями;

б) письменное заявление гражданского служащего.

II. Организация и проведение служебной проверки

6. Для проведения служебной проверки в отношении гражданских служащих образуется комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек:

а) в центральном аппарате Росфинмониторинга - гражданские служащие Управления кадров и противодействия коррупции, Юридического управления и представители выборного профсоюзного органа;

б) в территориальном органе Росфинмониторинга - гражданские служащие структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров либо должностное лицо, ответственное за кадровую работу, гражданские служащие юридического (правового) структурного подразделения либо должностное лицо, ответственное за юридическую (правовую) работу, представители выборного профсоюзного органа;

в) гражданские служащие иных структурных подразделений центрального аппарата Росфинмониторинга или территориального органа Росфинмониторинга, обладающие необходимыми знаниями и опытом (при необходимости).

7. Проект приказа о проведении служебной проверки подготавливается Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу).

8. Приказ о проведении служебной проверки должен содержать:

а) основание проведения служебной проверки;

б) наименование должности, фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка;

в) состав (фамилии, имена и отчества (при наличии), должности членов комиссии по проведению служебной проверки (далее - комиссия).

9. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы производится представителем нанимателя, назначившим служебную проверку2, на основании его приказа, который подготавливает кадровое подразделение.

10. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к лицу, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.

11. Директор Росфинмониторинга, руководитель территориального органа Росфинмониторинга контролируют своевременность и правильность проведения служебной проверки.

12. Служебная проверка должна быть завершена в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок служебной проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении. После окончания служебной проверки ее результаты сообщаются лицу, назначившему данную служебную проверку, в форме письменного заключения (далее - заключение)3.

13. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены4:

а) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка;

б) вина гражданского служащего;

в) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;

г) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;

д) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.

14. До применения дисциплинарного взыскания необходимо затребовать у гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, дать объяснение в письменной форме.

В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку). Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания5.

III. Права и обязанности участников служебной проверки

15. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

16. Члены комиссии в пределах предоставленных полномочий с целью выяснения и установления фактических обстоятельств имеют право:

а) вносить письменные предложения о проведении конкретных мероприятий для установления обстоятельств совершения дисциплинарного проступка;

б) получать письменные объяснения от гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, гражданских служащих и иных лиц, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной проверки, а также иную информацию;

в) знакомиться с документами, имеющими отношение к служебной проверке;

г) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний, в том числе в письменном виде;

д) вносить предложения о привлечении к ответственности гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок;

е) в случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, составлять свое мотивированное особое мнение, подлежащее приобщению к заключению.

17. Члены комиссии обязаны:

а) соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих участие в служебной проверке;

б) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о ходе ее проведения и результатах.

18. Гражданский служащий, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, имеет право:

а) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;

б) обжаловать директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку;

в) ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением и другими материалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

IV. Результаты проведения служебной проверки

19. По результатам служебной проверки подготавливается заключение, в котором указываются6:

а) факты и обстоятельства, установленные по результатам проведения служебной проверки;

б) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания либо о неприменении к нему дисциплинарного взыскания.

20. В центральном аппарате Росфинмониторинга заключение подписывается начальником Управления кадров и противодействия коррупции, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности начальника Управления кадров и противодействия коррупции и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.

В территориальном органе Росфинмониторинга заключение подписывается руководителем подразделения по вопросам государственной службы и кадров и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.

21. Заключение, оформленное в соответствии с настоящим Порядком, представляется директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) для принятия решения.

В случае принятия решения о применении дисциплинарного взыскания подготовка проекта приказа Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга) осуществляется Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу).

------------------------------

1 Часть 1 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

2 Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

3 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

4 Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

5 Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

6 Часть 9 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

------------------------------

Приложение
к Порядку проведения
служебных проверок в центральном
аппарате Федеральной службы
по финансовому мониторингу
и ее территориальных органах,
утвержденному приказом
Росфинмониторинга
от 03.12.2024 г. № 317

Рекомендуемый образец

                                  АКТ

г. ____________                                "___" ___________ 20___ г.

     В соответствии  с частью 1 статьи 58 Федерального  закона от 27 июля

2004 г.   N 79-ФЗ   "О   государственной  гражданской  службе  Российской

Федерации" и на основании запроса  председателя  комиссии  по  проведению

служебной проверки нами,

_________________________________________________________________________

           (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________________________________

         и наименование замещаемой должности трех лиц, которые

                        составили настоящий акт)

затребовано __________________ от _______________________________________

            (указывается дата)     (указываются наименование замещаемой

                                                должности,

_________________________________________________________________________

   фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального государственного

                         гражданского служащего

________________________________________________________________________,

  Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка)

объяснение в письменной форме по факту проведения служебной проверки.

     Представить письменное объяснение по данному запросу

_________________________________________________________________________

     (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального

                государственного гражданского служащего

_________________________________________________________________________

  Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка)

отказался.

     Содержание настоящего акта подтверждаем личными подписями:

Наименование замещаемой

должности               ___________ _____________________________________

                         (подпись)          (инициалы, фамилия)

Наименование замещаемой

должности               ___________ _____________________________________

                         (подпись)          (инициалы, фамилия)

Наименование замещаемой

должности               ___________ _____________________________________

                         (подпись)          (инициалы, фамилия)