Указание Банка России от 29 мая 2024 г. № 6737-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также о порядке их представления в Банк России" (документ не вступил в силу)

Настоящее Указание в соответствии с частью первой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) устанавливает перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк России.

1. Для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия) (далее - орган, осуществляющий ликвидацию) обязан (обязана) представить в Банк России следующие документы и сведения:

ликвидационный баланс, согласованный Банком России в соответствии с частью шестнадцатой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) и пунктом 2 статьи 18998 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица по форме, содержащейся в приложении 5 к приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года N ЕД-7-14/617@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"1, за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" и частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

акт о передаче в государственный или муниципальный архив архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности кредитной организации и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, в соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";

сведения об утрате документов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, если указанные документы не передавались в государственный или муниципальный архив.

Документы и сведения, представляемые органом, осуществляющим ликвидацию, в соответствии с настоящим Указанием, направляются в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и четвертой статьи 731, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 769, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 769-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", частей 1, 4, 5 и 7 статьи 351 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - порядок взаимодействия).

2. Документы и сведения, указанные в абзацах втором - шестом пункта 1 настоящего Указания, представляются органом, осуществляющим ликвидацию, в следующие сроки:

конкурсным управляющим - в тридцатидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства;

ликвидатором, назначенным арбитражным судом, - в десятидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

ликвидационной комиссией (ликвидатором, назначенным учредителями (участниками) ликвидируемой кредитной организации) - в десятидневный срок со дня утверждения ликвидационного баланса.

3. В дополнение к документам и сведениям, указанным в абзацах втором - шестом пункта 1 настоящего Указания, орган, осуществляющий ликвидацию, представляет в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Указания, следующие документы:

при банкротстве кредитной организации - копию определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

при ликвидации кредитной организации по решению арбитражного суда - копию определения арбитражного суда об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

при ликвидации кредитной организации на основании решения ее учредителей (участников) - решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 8 февраля 2010 года N 2395-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России"2;

Указание Банка России от 9 января 2018 года N 4681-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года N 2395-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России"3;

Указание Банка России от 25 марта 2021 года N 5754-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года N 2395-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России"4.

------------------------------

1 Зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный N 59872, с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2020 года N ЕД-7-14/794@ (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 года, регистрационный N 62020), от 1 ноября 2021 года N ЕД-7-14/948@ (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный N 66212), от 15 августа 2022 года N СД-7-14/751@ (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2022 года, регистрационный N 69996), от 9 января 2024 года N ЕД-7-14/4@ (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2024 года, регистрационный N 77142).

2 Зарегистрировано Минюстом России 11 марта 2010 года, регистрационный N 16598.

3 Зарегистрировано Минюстом России 31 января 2018 года, регистрационный N 49833.

4 Зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2021 года, регистрационный N 63275.

------------------------------

Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2024 г.
Регистрационный № 79143