Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2024 г. № 01-01-68/16765 “О размещении на сайте изменений в описание структур электронных сообщений”

Управление эксплуатации информационных систем рассмотрело обращение о получении разъяснения о дате начала применения описания структур электронных сообщений1 и информируем о следующем.

Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 (далее - Приказ) утверждены Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 г № 115-ФЗ).

Пунктом 26 Приложения к указанному Приказу установлено, что изменения в Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС и описании кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), применяются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ, по истечении не менее 10 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами, регламентирующими представление информации, указанной в пунктах 3 - 6 Особенностей.

Изменения в описание структур наименования, служебной и информационной части ФЭС, описании кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требованиях к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г № 115-ФЗ, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 (в редакции от 06.05.2024) опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга 07.05.2024.

Дополнительно до организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ в личном кабинете 07.05.2024 было доведено Информационное сообщение о вносимых изменениях в Описания, а также информирование о том, что изменения вступают в силу по истечение 30 дней с момента их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга. Таким образом, указанные изменения вступили в силу 05.06.2024.

------------------------------

1 Описание структур наименования, служебной и информационной части ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам применяются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Описание)

------------------------------